Прочитано 13 нояб., 22:43 UTCENRU

Кто есть кто в блокчейне

36 518 адресов, которые назвали сами биржи, Dune и набор eth-labels, сведённые в 431 участника; резервы и потоки бирж по их опубликованным кошелькам; и кто крупнейшие держатели 782 токенов из топа — с именем или без.

Биржи400

Токены, отправленные сюда, обычно скоро продадут или только что купили.

  1. 1Binance5 203 адр.$120 млрд24 ч+$68,3 млн7 дней−$87,5 млн30 дней−$8,69 млрдUSDTBNBUSDC+37
  2. 2OKX732 адр.$26,6 млрд24 ч+$28,9 млн7 дней−$303 млн30 дней+$235 млнUSDCARBOKB+37
  3. 3Bybit51 адр.$13,9 млрд24 ч+$43,4 млн7 дней+$378 млн30 дней+$514 млнUSDERLUSDUSD1+27
  4. 4Bitfinex59 адр.$12,8 млрд24 ч−$60,2 млн7 дней−$386 млн30 дней+$115 млнUSDTLEOXAUT+3
  5. 5Robinhood14 адр.$12,5 млрд24 ч+$9,01 тыс.7 дней+$20,2 тыс.30 дней+$23,2 тыс.SHIBAEROAVNT+1
  6. 6Bitget19 209 адр.$5,62 млрд24 ч−$47,8 млн7 дней+$153 млн30 дней+$676 млнUSDGOBGBBGBTC+33
  7. 7Gate211 адр.$5,53 млрд24 ч−$4,1 млн7 дней−$855 млн30 дней+$376 млнGTGUSDUSDY+37
  8. 8Gemini25 адр.$4,52 млрд24 ч−$12 млн7 дней−$33,4 млн30 дней−$32,6 млнGUSDINJELON
  9. 9Bitstamp81 адр.$3,94 млрд24 ч−$133 млн7 дней−$93,9 млн30 дней+$307 млнEURCV
  10. 10MEXC31 адр.$3,87 млрд24 ч−$36,5 млн7 дней−$484 млн30 дней−$599 млнUSDEMXARB+37
  11. 11HTX281 адр.$3,81 млрд24 ч−$189 тыс.7 дней−$4,41 млн30 дней+$3,14 млнUSDDHTXVVS+1
  12. 12Deribit6 072 адр.$3,27 млрд24 ч−$22,2 млн7 дней−$96,8 млн30 дней−$31,5 млнUSYC
  13. 13KuCoin170 адр.$2,4 млрд24 ч−$9,12 млн7 дней−$29,2 млн30 дней−$94,8 млнKCSVENOMRENDER+20
  14. 14Crypto.com75 адр.$1,99 млрд24 ч+$26 млн7 дней−$86,1 млн30 дней−$102 млнCROSHIBATOM+17
  15. 15HashKey Exchange11 адр.$1,33 млрд24 ч+$15,6 млн7 дней−$10,4 млн30 дней+$7,45 млнHSK
  16. 16Bitkub36 адр.$1,25 млрд24 ч+$294 тыс.7 дней+$61,7 тыс.30 дней−$13,5 млнGALASNTABT+3
  17. 17Poloniex38 адр.$875 млн24 ч−$34,4 млн7 дней+$8,41 млн30 дней−$220 млнPEPEUSDDVENOM+1
  18. 18SwissBorg21 адр.$744 млн24 ч−$1,49 млн7 дней−$3,91 млн30 дней−$14,7 млн
  19. 19OSL Exchangeтолько резервы$612 млн24 ч+$1,3 млн7 дней−$799 тыс.30 дней−$12,1 млн
  20. 20BingX52 адр.$512 млн24 ч−$3,73 млн7 дней−$15,2 млн30 дней−$70,4 млн
  21. 21Backpack1 адр.$474 млн24 ч+$1,67 млн7 дней−$4,4 млн30 дней−$6,2 млн
  22. 22Indodax13 адр.$450 млн24 ч+$4,55 млн7 дней+$7,35 млн30 дней+$14,5 млнSKYAI
  23. 23Korbit36 адр.$448 млн24 ч+$3,09 млн7 дней+$18 млн30 дней+$16,3 млнONE
  24. 24Bitvavo39 адр.$333 млн24 ч+$25,4 млн7 дней+$1,44 млн30 дней+$122 млнBOBWMTXWIN+9
  25. 25Bitunixтолько резервы$264 млн24 ч−$1,46 млн7 дней−$4,56 млн30 дней+$51,7 млн
и ещё 375 →

Маркет-мейкеры11

Его переводы на биржи и с бирж — это его торговля, а не продажа держателем.

Кастодианы5

Токены здесь хранят для кого-то, а не продают.

Фонды5

Держатель как любой другой; название говорит только чей.

Взломщики10

Адрес, названный адресом кражи. Биржа в названии — пострадавшая, а не владелец.

Безымянные киты200

  1. 0x7f88…6610$7,05 млрдWBT36,3%
  2. 0xa73d…a1fc$6,2 млрдBNB7,5%
  3. 0x3730…7341$4,13 млрдUSDC6,0%
  4. 0x5227…2f8c$3,9 млрдUSDT1,4%USDC1,8%USD13,1%
  5. 0x69cb…4681$3,55 млрдM80,2%
  6. 0xa028…545d$3,52 млрдWBT18,2%
  7. 0x5437…b3a3$2,65 млрдSTABLE83,4%O40,1%OPG50,6%
  8. 0x00f4…ea4b$1,9 млрдBNB2,3%
  9. 0x424d…80cb$1,8 млрдBNB2,2%
  10. 0xc193…88a4$1,63 млрдU100,0%
  11. 0xe20d…6875$1,55 млрдUSDC2,2%
  12. 0x98ad…ba9d$1,45 млрдUSDT0,7%NIGHT6,4%OPG6,6%
  13. 0x597d…ef85$1,41 млрдWBT7,3%
  14. 0x0a65…ff2f$1,35 млрдWBT6,9%
  15. 0x4dad…bb10$1,25 млрдEURSAFO63,9%
  16. 0x7213…5991$996 млнUSDD66,2%
  17. 0x0f75…7ab7$890 млнBNB1,1%
  18. 0x17df…fdc7$865 млнBNB1,0%
  19. Cfq1ts…bgZt$782 млнPUMP27,9%
  20. 2RH6rU…FFSK$778 млнTRUMP71,8%
  21. Кошельки среди десяти крупнейших держателей токена из топа, которых никто не назвал, с суммой от $10 млн. Не контракты, не пулы, не блокировки и не адреса сжигания. Часто это команда, биржа без метки или один очень крупный держатель.

Как это собрано. Метки — из собственных списков кошельков бирж (proof of reserves, через DefiLlama), курируемых таблиц бирж Dune и открытого набора eth-labels; если источники расходятся по адресу, побеждает список самой биржи, затем Dune. Названия сводятся вместе, как бы их ни писал источник; общественные метки, которые обозначают роль или контракт, а не компанию, остаются просто метками. Резервы и потоки — чтение DefiLlama по опубликованным кошелькам биржи, без её собственного токена. Крупнейшие держатели — список GoPlus для родного контракта каждого токена, раз в день. Лучше всего покрыты EVM-сети: адреса Bitcoin, Solana и Tron здесь в основном без имён.